审核委员会

本公司已建立审核委员会，其书面职权范围遵照上市规则第3.21条及载列于上市规则附录14的企业管治常规守则第C.3段。

审核委员会的主要职责为审阅及监控我们财务报告进程及内部控制系统、提名并监督外部核数师及向董事会提供建议及意见。

审核委员会由三名成员组成，即陈彦璁先生、周志恒先生及魏中哲博士。陈彦璁先生目前为审核委员会主席。

<请下载>

 

薪酬委员会

本公司已建立薪酬委员会，其书面职权范围遵照上市规则第3.25条及载列于上市规则附录14的企业管治常规守则第B.1段。

薪酬委员会的主要职责为评估表现及于高级管理层薪酬方面提供建议及推荐董事会成员。

薪酬委员会由三名成员组成，即魏中哲博士、金国军先生及陈彦璁先生。魏中哲博士目前为薪酬委员会主席。

<请下载>

 

提名委员会

本公司已建立提名委员会，其书面职权范围遵照载列于上市规则附录14的企业管治常规守则第A.5段。

提名委员会的主要职责为向董事会推荐填补董事会及/或高级管理层空缺的候选人。

提名委员会由三名成员组成，即金国军先生、陈彦璁先生及魏中哲博士。金先生目前为提名委员会主席。

<请下载>

 

董事名单与其角色及职能

<请下载>

 

经修订及重订之组织章程大纲及章程细则

<请下载>

 

董事会多元化政策

<请下载>

 

股息政策

<请下载>

 

股东提名人士参选董事的程序

<请下载>

 

股东通讯政策

<请下载>

 

举报政策

<请下载>

 

发布企业通讯

<请下载>